2017三項整改回頭看自查報告范文
高度重視，充分加強組織領導，嚴格制定自查工作。下面是小編整理提供的回頭看自查報告范文，歡迎閱讀參考!希望大家采納!更多相關信息請關注文書幫的欄目!
篇一
根據省分行《關于開展“兩個加強 兩個遏制”專項檢查“回頭看”檢查工作的通知》要求，工行湖南郴州分行認真開展“兩個加強 兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作。該行的主要做法：
高度重視，加強領導。該行成立了“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作領導小組，行長任組長，副行長及紀委書記任副組長，各部室(中心)負責人為成員，領導小組辦公室設在內控合規部，各部門合規經理為聯系人。會議要求各部門、各支行高度重視本次“回頭看”工作，由“一把手”全面履行此項工作的直接領導責任，做到親自部署、親自協調、親自督辦,確保達到查找問題隱患、夯實內控基礎的預期目的。
制定方案，精心組織。該行制定了《關于開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作的通知》。一是明確自查目的，即通過檢查鞏固和深化“一加強、兩遏制”專項檢查工作成果，再次落實前期檢查發現問題的整改及落實情況，切實糾正違規違法行為;嚴肅問責，認真落實檢查發現問題的處理處罰要求;進一步防范操作風險，遏制案件高發、頻發態勢。二是明確自查對象，即支行、市分行各部室、中心均要開展自查。三是明確自查內容，即檢查發現問題的整改情況;檢查發現問題的責任追究情況。四是明確抽查重點，即案件及操作風險隱患高的'機構、領域和環節，重點抽查存款、票據、同業、理財、貸款和擔保等易發案件的業務領域，對賬戶開立與變更、重要空白憑證購買和管理、驗印、大額支付核實、銀企對賬、重要崗位員工行為管理、內控制度執行、業務考核等重點環節進行全面檢查，及時發現和遏制風險案件隱患。五是明確組織形式。一方面各支行、部門組織自查;另一方面市分行組織重點抽查。內控合規部負責牽頭自查、轄屬機構抽查和配合檢查工作，各支行、各專業部門承擔自查工作的主體責任，主要負責人為自查工作的第一責任人，各部門、支行主要負責人對本次自查工作負總責，對自查結果承擔領導責任，對自查報告及附表、整改方案、整改結果報告、內部責任追究情況報告簽字負責。六是明確自查時間及安排。9月至20xx年10月23日為自查時間;10月23日以前，市分行對部分支行進行重點抽查,抽查機構數量原則上不低于30%，抽查業務量原則上不低于客戶數量的5%。內控合規部匯總后上報省分行及郴州銀監局。11月至12月為整改階段。
篇二
近日， 按照三門峽銀監分局的統一部署，根據相關文件精神，我行積極開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作。
領導重視，成立組織。接到《三門峽銀監分局辦公室轉發河南銀監局辦公室關于開展的通知》(三銀監辦發〔20xx〕173 號)后，根據文件精神，我行領導高度重視，成立以董事長為組長，監事長、行長、副行長為副組長，各支行(部室)負責人為成員的領導小組，此次活動由監事長牽頭，稽核監督部負責本次活動的方案制定、具體組織、溝通協調、檢查監督、總結上報等工作。
制定方案，重點突出。領導小組辦公室按照監管機構要求以及文件精神，制定我行關于“回頭看”自查的方案，方案主要從工作目標、組織領導、自查時間安排、工作要求等方面進行制定，自查內容主要涵蓋存款業務、同業業務、理財業務、貸款業務、賬戶開立與變更環節、重要空白憑證管理、驗印環節、大額支付核實環節、銀企對賬環節以及重要崗位員工行為管理等方面進行。
發現問題，絕不姑息。自查小組嚴格按照監管機構的文件要求以及我行的自查方案進行自查，本次自查業務的時間范圍為截止到20xx年8月31日的余額，必要時可以適當后延，各網點首先開展自查，對于上半年通報的問題逐一進行檢查，看是否已經整改到位，在自查過程中發現的新問題和隱患要迅速進行整改，對發現的惡性違規、重大實質性違規要及時向總行相關部室上報。總行要組成內審、合規和內控管理部門對各網點進行檢查，確保檢查數量為100%，檢查業務量不低于客戶數的5%。對于自查中應整改而未整改的，對于責任人要進行嚴肅處理，稽核監督部建立違規檔案，對于同一問題重復出現的，一經發現，雙倍處罰。
篇三
近日，農發行吉安市分行根據省分行有關文件精神及銀監會文件要求，在全市轄支行開展“兩個加強，兩個遏制”回頭看自查工作。
我行高度重視，充分加強組織領導，嚴格制定自查工作方案，成立專業自查工作領導小組，組長由市分行行長、黨委書記李鳳兒同志擔任，副組長由市分行副行長、黨委副書記、紀委書記歐陽文同志擔任，領導小組下設辦公室于市分行內部審計部(法律與內控合規部)。各縣支行成立相應機構，加強組織領導，實行 “一把手”負責制，認真開展“兩個加強、兩個遏制”回頭看自查工作。
此次自查工作，將全面檢驗、評估我行內部管理現狀，查找漏洞和隱患，以采取有針對性的措施。力爭將發現問題整改情況落到實處，切實糾正違法違規行為，進一步防控風險，全面提高合規經營意識，確保我行各項業務經營穩健發展。
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