股權投資項目建議書

時間：2022-10-06 00:00:37 建議書我要投稿

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股權投資項目建議書

　　股權投資項目建議書應該怎么寫?朋友們，小編整理了股權投資項目建議書范文給大家，請參考!

股權投資項目建議書

　　股權投資項目建議書【1】

　　項目投資過程主要包括有以下幾點：

　　1、收集投資項目的信息和資料，發現、挖掘投資機會;

　　2、投資經理對項目企業進行考察，對相關行業進行了解;從行業前景、市場空間和潛力、管理團隊的品質和能力、產品的技術地位等方面對項目企業進行初步分析選擇。

　　3、召開初審會對投資項目進行初審立項;

　　4、組織普通合伙人的投資經理、律師及財務人員或聘請的相關中介機構對項目企業進行審慎調查;

　　5、與被投資企業進行商務談判以及投資方案設計

　　6、對具有投資價值的項目形成《項目投資建議書》，并提交投資決策委員會評審;

　　7、投資決策委員會對項目進行最終評審決策。

　　8、辦理投資合同簽署、資金劃撥、法律手續變更等，按投資決策委員會的要求開始項目投資實施;

　　9、普通合伙人向項目企業派遣董事、監事、股權代表

　　10、提出投資項目退出變現方案

　　11、投資決策委員會對投資項目退出變現方案進行決策

　　12、實施投資項目退出，收回應得的全部收入資金，并完成相關的法律手續;

　　13、項目結束投資項目管理流程項目選擇和盡職調查

　　投資方案設計，達成一致后簽署法律文件投資方案設計包括估值定價、董事會席位、否決權和其他公司治理問題、退出策略、確

　　定合同條款清單并提交投資決策委員會審批等步驟根據公司提供的商業計劃書由項目負責人對該公司進行盡職調查盡職調查內容：

　　根據商業計劃書，盛商聯投派出了項目投資團隊對該企業進行盡職調查，分別考察了該

　　企業的生產、銷售、研發情況，同時與該企業的干部、員工進行訪談，走訪了其大的客戶及

　　相關政府職能管理部門，并安排律師和會計師對該企業的法律背景及財務真實性進行調查和審核。

　　這個時間大概要持續兩個多月的時間。

　　項目負責人提交了相關報告。

　　該公司靠自身努力完成了企業積累，并形成了適度的規模，為客戶提供了具有較高性價

　　比優勢的產品，但隨著國內泵行業整合趨勢的日益明顯，公司在橫向整合和縱向整合方面急

　　需加大力度，以應對激烈的市場競爭。

　　公司正在進行二期生產基地建設，預計將形成年產各類水泵5000臺的生產能力，年創產

　　值9000萬元，完成銷售(含配套)巧270萬元。

　　根據項目建設進度，項目建設的第二個年度即

　　能達到設計能力的50%，完工后第一年實現設計能力，滿足公司不斷增長的市場需求。

　　公司未來幾年發展勢頭良好，目前各項上市準備工作正在進行中。該公司現有資金只

　　能滿足流動資金需求，固定資產建設資金不足成為了主要障礙。

　　其負債率高達68%是同行業比較高的。

　　公司的客戶雖都是國家重點工程項目，但應收帳款太多是制約發展的一個重大因素，公

　　司己考慮在銷售合同中改變以往的181付款方式。

　　公司管理規范，管理團隊年輕，專業性強，已按上市公司要求完成股改及規范運營，公

　　司財務真實，沒有法律訴訟。

　　項目投資團隊建議對該企業投資，并提交了投資方案報告。

　　投資決策委員會收到報告后，召開了專題會議，對該項目進行討論，認為項目有一定的

　　投資價值，但該企業規模較小，有一定的投資風險，同時指出其作為傳統產業，市場競爭較

　　激烈，上市有一定的不確定性，而且價格偏高。

　　經過表決，同意投資，但要求財務稽核部重

　　新洽談價格，同時簽定附條件的增資協議(對賭條款)，即該企業如不能上市，應無條件退還

　　盛商聯投出資款并支付相應的利息。

　　經過溝通談判，雙方最終達成一致，盛商聯投同意出資

　　認購長沙天鵝工業泵股份有限公司上市前定向募股900萬股，簽署了附對賭條件的戰略投資

　　協議，項目總投資額3420萬元人民幣(3.8元/股x900萬股)，目前該公司己進入上市輔導期，

　　預計2009年6月前上報上市申請材料。

　　篇二：pe項目可行性研究報告 pe項目可行性研究報告核心提示：pe項目投資環境分析，pe項目背景和發展概況，pe項目建設的必要性，pe

　　行業競爭格局分析，pe行業財務指標分析參考，pe行業市場分析與建設規模，pe項目建設

　　條件與選址方案，pe項目不確定性及風險分析，pe行業發展趨勢分析提供國家發改委甲級資質

　　項目建議書格式【2】

　　一、項目名稱

　　二、投資方情況

　　(一)主要投資方基本情況：包括企業全稱、主要經營范圍、注冊地、注冊資本、企業性質、股權結構，資產負債狀況，主要股東情況;

　　(二)主要投資方基本經營情況：包括企業近三年主要業務規模和經營情況，主要產品生產能力、實際生產規模、國內外銷售情況，企業近三年主要財務指標;

　　(三)主要投資方相關實力和優勢分析，在國內外投資類似項目簡要情況;

　　(四)其他投資方簡要情況：包括注冊地、注冊資本、企業性質、主要業務規模和經營狀況、資產、負債、收入、利潤等方面情況。

　　三、必要性分析

　　(一)投資目的：項目相關行業國內外情況，例如產品國內外供求情況及預測、產品進口情況及預測、行業未來發展等。

　　說明項目對各投資方的必要性和意義，包括項目與投資方國內項目的關系、與企業發展戰略的關系等;

　　(二)社會意義：包括與我國相關產業發展的關系，與我國境外投資戰略和境外投資產業政策的關系等。

　　四、項目背景及投資環境情況

　　(一)項目背景：包括投資方介入前項目基本情況，外方合作者基本情況，投資方如何介入項目，投資方對外考察、盡職調查、與外方談判、其他競爭投資者等情況，與所在國家和當地政府溝通情況等;

　　(二)投資環境情況：包括所在國家及當地政治、經濟情況，與項目有關的稅收、外匯、進出口、外資利用、資源開發、行業準入、環境保護、勞工等法律法規情況，當地相關行業及市場狀況;涉及資源開發的，還應說明所在國家有關資源的儲量、品質、勘探、開采情況;

　　(三)項目的外部意見及影響：包括所在國中央和地方政府的意見，當地社區的意見，項目對所在國家和地區社會、經濟發展可能產生的影響等。

　　五、項目內容

　　建設類項目

　　(一)建設內容：包括建設地點、建設規模、建設期限、進度安排、技術方案、建設方案、需要建設的配套設施等;涉及資源開發的，還應說明可開發資源量、品位、中方可獲權益資源量及開發方案等;

　　(二)主要產品及目標市場：包括項目主要產品及規模，產品目標市場及銷售方案;

　　(三)相關配套條件落實情況：包括項目道路、鐵路、港口、能源供應等相關基礎設施配套情況及安排，項目土地情況及安排，項目滿足當地環保要求措施，項目在勞動力供應和安全方面的安排和措施，加工類項目應說明項目原料來源的情況;

　　(四)財務效益指標：包括項目總銷售收入、利潤、投資回收期、內部收益率等財務預測指標，以及中方投資回收期及回報率等預測指標。

　　并購類項目

　　(一)被收購對象情況：股權收購類項目應包括被收購企業全稱(中英文)、主要經營范圍、注冊地、注冊資本、生產情況、經營情況及資產與負債等財務狀況，股權結構、上市情況及最新股市表現、主要股東簡況，被收購企業及其產品、技術在同行業所處地位、發展狀況等;資產收購類項目應包括被收購資產構成，專業中介機構確定的評估價，資產所有者基本情況等;

　　(二)收購方案：包括收購標的，收購價格(說明定價方法及主要參數)，實施主體，交易方式，收購進度安排、對其他競爭者的應對設想等;

　　(注：并購類項目同時包括投資建設方面內容的，還應說明建設類項目所要求的各項內容，并說明項目綜合財務效益指標。

　　六、項目合作及資金情況

　　(一)項目合作方案：包括項目各方股比，出資形式，合作方式，收入和利潤分配，產品分配，其他合作內容;

　　(二)項目資金運用：包括項目總投資，建設類項目的前期費用(中介費、勘探費等)、工程建設資金及其使用構成、流動資金的使用等，并購類項目的收購前期費用、收購資金及其使用構成，中方投資額及其使用構成等;

　　(三)項目資金籌措：包括項目資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會中小企業融資的構成與來源，項目用匯金額及來源等。

　　七、項目風險分析

　　分析項目可能存在的風險及不確定性，并提出防范風險的相關措施：國別風險，法律及政策風險，市場風險，建設風險，外匯風險，環保風險，礦權及資源量風險，勞工風險，項目可能面臨的其他風險;股權收購類項目還應分析企業運營風險。

　　八、其他事項

　　(一)項目是否存在需要解決的問題;

　　(二)實施項目的下一步工作計劃。

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