案件調查報告范文

　　在我們平凡的日常里，報告與我們愈發關系密切，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。相信許多人會覺得報告很難寫吧，以下是小編為大家整理的案件調查報告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　一、案件來源及調查經過：

　　204年5月18日，宣州區執法人員在對位于梅西路西林二村B棟17號的宣城市華藝裝飾工程有限公司進行檢查時，發現該公司注冊資本金異常變動，隨做了現場檢查筆錄，在進一步的調查中發現，該公司存在涉嫌出租營業執照的行為，經請示批準立案調查，辦案人員于5月20日，對公司法定代表人進行了詢問調查，提取了相關證據，制作了談話筆錄，現調查終結，匯報如下：

　　二、當事人的基本情況：

　　宣城市華藝裝飾工程有限公司，成了日期：20xx年3月3日，住所：宣城市區西林二村B棟17號，法定代表人：楊大松，公司類型：有限責任公司，注冊號：(1-1)，經營范圍：室內外裝飾工程設計、施工;門窗制作、安裝;園林綠化工程設計、施工;水電安裝;廣告設計、制作、發布;以下限分公司經營;家具生產、銷售。注冊資本金：六十萬元整。

　　三、違法事實：

　　20xx年3月3日，楊大松與吳成蘭共同出資，分別占出資額的75%、25%，注冊成了宣城市華藝裝飾工程有限公司，從事室內外裝飾工程設計、施工;門窗制作、安裝;園林綠化工程設計、施工;水電安裝;廣告設計、制作、發布;以下限分公司經營;家具生產、銷售的經營活動。公司成了后，當月的7日，楊大松又將公司承包給程紅福經營，并將公司的資金60萬全部交由程紅福操作，由楊大松本人掌管賬目，并約定從經營的利潤中提取8%-10%歸公司所有，程紅福負責公司的運轉費用。由于經營不善，二人所協議之事，于7月底最終不歡而散，以上事實，楊大松本人均予以確認。

　　四、證據例舉：

　　證據一：現場檢查記錄一份(證明檢查中發現的情況);證據二：法定代表人身份證復印件一份(當事人的身份證明);證據三：談話筆錄一份(證明違法事實及經過);證據四：承包協議一份(證明違法事實的存在);證據五：當事人給承包人的資金轉賬單復印件一份(證明承包經營的存在)

　　五、案件的性質：

　　當事人自公司成了后，未按公司法的規定正常經營，反而以承包的方式將公司營業執照出租給程紅福經營，該行為違反了《中華人民共和國公司登記管理條例》第64條“任何單位和個人不得偽造、涂改、出租、出借、轉讓營業執照”的規定，屬于擅自出租營業執照的行為。

　　六、自由裁量理由及爭議：

　　當事人沒有對以上事實提出異議，因為不懂，并且該行為已經終止，請求從輕處罰，鑒于上述情況，依據《安徽省工商行政管理機關行政處罰自由裁量權適用規則》第十三條，建議對當事人從輕處罰。

　　七、處罰依據和建議：

　　依據《中華人民共和國公司登記管理條例》第77條“偽造、涂改、出租、出借、轉讓營業執照的，由公司登記機關處以1萬元以上以下的罰款，情節嚴重的吊銷營業執照。構成犯罪的依法追究責任”的規定，并建議對當事人的違法行為處罰如下：

　　罰款人民幣xx元整;

【案件調查報告】相關文章：

案件調查報告11-24

案件調查報告范文09-16

校園傷害案件調查報告03-09

案件調查報告范文[熱]12-23

行政處罰案件調查報告（精選10篇）08-26

案件調研報告08-01

案件通報范文05-19

農村案件報告12-27

農村案件報告08-30