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規(guī)定

查處利用合同進行的違法行為的暫行規(guī)定

時間:2024-05-28 02:24:27 規(guī)定 我要投稿
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關(guān)于查處利用合同進行的違法行為的暫行規(guī)定

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關(guān)于查處利用合同進行的違法行為的暫行規(guī)定

  第一條 為了維護社會主義市場經(jīng)濟秩序,維護國家利益和社會公共利益,保護合同當事人的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和有關(guān)法律、行政法規(guī),制定本規(guī)定。

  第二條 本規(guī)定所稱利用合同進行的違法行為,是指公民、法人或者其他組織以牟取非法利益為目的,違反法律、行政法規(guī),利用合同手段或者形式,危害國家利益、社會公共利益或者他人利益,依法應受行政處罰的行為。

  前款所稱合同,是指經(jīng)濟合同、技術(shù)合同、企業(yè)承包經(jīng)營合同和企業(yè)租賃經(jīng)營合同。

  第三條 縣級以上各級工商行政管理機關(guān)負責查處利用合同進行的違法行為。

  第四條 合同當事人不得采用下列欺詐手段騙取財物:

  (一)偽造合同的;

  (二)盜用、假冒他人名義簽訂合同的;

  (三)虛構(gòu)主體資格的;

  (四)虛構(gòu)貨源或者合同標的物的;

  (五)故意交付部分貨物(貨款)騙取全部貨款(貨物),或者騙取貨款(貨物),拒不交付貨物(貨款)的;

  (六)定作方無正當理由中止履行合同,不退還所收定金、質(zhì)量保證金、履約保證金、預付款、材料款等費用,或者拒不支付加工費的;

  (七)利用虛假廣告和信息,誘人簽訂合同,騙取中介費、立項費、培訓費等費用的;

  (八)其他利用合同欺詐對方當事人的。

  公民、法人或者其他組織認為受到前款所述的欺詐行為侵害,向工商行政管理機關(guān)申請查處合同欺詐行為時,應當提供必要的證據(jù)。

  第五條 合同當事人不得采用下列手段侵占、損害國有資產(chǎn):

  (一)通過賄賂簽訂、履行合同騙取國有資產(chǎn)的;

  (二)通過合資、合作或者聯(lián)營合同,無償或者未經(jīng)評估低價占有國有資產(chǎn)的;

  (三)通過合同將國有資產(chǎn)交給集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、私營企業(yè)或者個人經(jīng)營或者占有的;

  (四)其他利用合同造成國有資產(chǎn)及其收益流失的。

  第六條 合同當事人不得采用下列手段危害國家利益、社會公共利益和他人利益:

  (一)利用合同違反國家指令性計劃的;

  (二)利用合同倒賣國家禁止或者限制流通物資的;

  (三)雙方惡意串通,危害國家利益、社會公共利益和他人利益的;

  (四)其他利用合同危害國家利益、社會公共利益和他人利益的。

  第七條 法人或者其他組織不得為他人實施本規(guī)定第 四條、第 五條、第 六條規(guī)定的違法行為提供證明、執(zhí)照、印章、帳戶、憑證以及其他便利條件。

  第八條 違反本規(guī)定第 四條、第 五條第一款第(一)項規(guī)定的,責令退回所騙財物,處五萬元以下的罰款。情節(jié)嚴重的,還可以給予責令停業(yè)整頓、吊銷營業(yè)執(zhí)照的處罰。

  前款所稱情節(jié)嚴重,是指具有下列情節(jié)之一的:

  (一)以合同欺詐行為騙取財物為主要收入的;

  (二)曾經(jīng)因從事合同欺詐行為受過處罰而再犯的;

  (三)造成嚴重后果的。

  第九條 違反本規(guī)定第 五條第一款第(二)、(三)、(四)項和第 六條第一款第(三)、(四)項規(guī)定的,視其情節(jié)輕重,分別給予警告、處以違法所得額三倍以下的罰款,但最高不超過三萬元,沒有違法所得的,處以一萬元以下的罰款。

  第十條 違反本規(guī)定第 六條第一款第(一)、(二)項規(guī)定的,視具體情節(jié),按《投機倒把行政處罰暫行條例施行細則》第 十五條第一款第(一)、(二)、(三)、(四)項和第三款的規(guī)定處罰。

  第十一條 違反本規(guī)定第 七條,為采取欺詐手段騙取財物、利用合同違反國家指令性計劃、利用合同倒賣國家禁止或者限制流通物資提供便利條件的,沒收非法所得,沒收物品,處五萬元以下的罰款,還可以視情節(jié)給予通報批評、責令停業(yè)整頓、吊銷營業(yè)執(zhí)照的處罰;為其他利用合同進行的違法行為提供便利條件的,處以違法所得額三倍以下的罰款,但最高不超過三萬元,沒有違法所得的,處以一萬元以下的罰款。

  第十二條 工商行政管理機關(guān)查處利用合同進行的違法行為的程序,適用《工商行政管理機關(guān)行政處罰程序暫行規(guī)定》。

  第十三條 違反本規(guī)定的行為,情節(jié)嚴重,構(gòu)成犯罪的,工商行政管理機關(guān)除依法進行行政處罰外,應當依照有關(guān)規(guī)定,移交司法機關(guān)追究其刑事責任。

  第十四條 本規(guī)定由國家工商行政管理局負責解釋。

  第十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

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