上市公司股東大會通知

時間：2024-07-23 09:07:43 會議通知我要投稿

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2016上市公司股東大會通知

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2016上市公司股東大會通知

　　廣東好幫手電子科技股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會會議通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一) 股東大會屆次

　　本次會議為 2016年第一次臨時股東大會

　　(二) 召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三) 會議召開的合法性、合規性

　　本次股東大會的召開所履行的程序符合公司法及公司章程的有關規定。

　　(四) 會議召開日期和時間

　　開始時間：2016年10月20日上午09時

　　結束時間：2016年10月20日上午10時

　　(五) 會議召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

　　(六) 出席對象

　　1.股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為2016年10月19日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　(七) 會議地點：公司會議室

　　二、會議審議事項

　　《關于出售子公司廣東翼卡車聯網服務有限公司部份股權暨關聯交易的議案》

　　議案主要內容：公司將持有廣東翼卡車聯網服務有限公司76%的股權按總價2,695 萬元出售，其中：殷建紅受讓股份58%，受讓價格2029.85萬元;弘毅投資產業一期基金(天津)(有限合伙)受讓股份7.68%，受讓價格268.88萬元;佛山市榮光和合股權投資管理合伙企業(有限合伙)受讓股份0.32%，受讓價格11.27萬元;深圳翼卡車聯網服務合伙企業(有限合伙)受讓股份10%，受讓價格385萬元。

　　交易對方弘毅投資、殷建紅、榮光和合為公司現有股東，分別持有公司股份11.64%、3.16%、0.49%。

　　三、會議登記方法

　　(一) 登記方式

　　出席本次會議的股東或股東代理人應持以下證件資料辦理登

　　記：1、自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證; 2、代表自

　　然人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東有效身份證件、股東授權委托書及委托人持股憑證;3、代表法人股東出席本次股東大會的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業執照、持股憑證; 4、法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證件、法人股東營業執照、法定代表人身份證，股東授權委托書及委托人持股憑證。擬出席本次股東大會的股東可持以上證件資料原件(法人股股東營業執照可以復印件加蓋公章)直接到公司辦理出席登記，也可以信函或傳真方式登記，其中以信函或傳真方式進行登記的股東或股東代理人，請在參會時將上述證件原件交會務人員確認。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件，但應持上述證件資料原件經公司確認參會資格后出席股東大會。

　　(二) 登記時間:2016年10月20日上午8時30分

　　(三) 登記地點:

　　公司會議室

　　四、其他

　　(一) 會議聯系方式

　　聯系人：王偉

　　聯系地址：廣東省佛山市三水區西南工業園C區

　　聯系電話：075786166888

　　(二) 會議費用：無

　　五、備查文件目錄

　　廣東好幫手電子科技股份有限公司第二屆董事會2016年第四次會議決議

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