公司董事會會議通知范文（通用13篇）
在社會一步步向前發展的今天，我們需要用到通知的情形越來越多，通知是向特定受文對象告知或轉達有關事項或文件，讓對象知道或執行的公文。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編收集整理的公司董事會會議通知范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司董事會會議通知 1
尊敬的聯想股東：
您好!經集團董事會商定，于20xx年一月五日在聯想集團總公司第九會議廳召開聯想集團20xx年度股東大會第一次會議，現將相關事宜通知如下：
一、會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：公司董事長XXX先生
3、會議開始時間：20xx年01月05日(星期一)上午9：00
4、會議方式：現場會議
5、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決
6、會議召開地點：北京市朝陽區XX號聯想集團總公司第九會議廳
7、出席會議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人；
(2)公司董事、監事；
8、列席會議人員：
(1)公司高級管理人員列席會議；
(2)本公司聘請的XXX律所事務所律師：XXX。
二、會議審議事項
1、《集團20xx年度董事會工作報告》；
2、《集團20xx年度監事會工作報告》；
3、《集團20xx年度財務決算方案》；
4、《集團20xx年度財務預算方案》；
5、《集團20xx年度利潤分配報告》。
三、參加會議登記辦法：
1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年01月05日09：00前在會場簽到。
2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。
法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的.書面授權委托書；
非法人組織股東應由其執行事務合伙人或執行事務合伙人授權的代理人出席會議，執行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。
3、登記地點：北京市朝陽區XX號聯想集團總公司第九會議廳入口
4、聯系人：XXX聯系電話：010-6817XXXX
xx
20xx年xx月xx日
公司董事會會議通知 2
公司各成員單位：
根據20xx年在新昌召開的公司十屆五次董事會議精神，并在最近請示了董事長，現定于20xx年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會議。
一、會議內容：
1、請北京研究院和國家檢測中心領導講話；
2、各生產企業交流匯報生產、銷售情況及經濟運行狀況分析；
3、在行業洗牌效應正在加劇的.形勢下，探討如何以穩求進，在做大中求強；
4、公司成立三十周年回顧與總結。
二、參加人員：
全體董事和有關領導、以及主要配套單位和相關媒體。
三、報到日期：
20xx年十月十日
四、會議日期：
20xx年十月十日至十三日五、會議地址：廣州市大街35號
廣州會議接待中心電話：
六、會議協辦單位：
廣州公司、中國網
七、會議回執及返程票：
請在十月三十日前傳真、郵件或寄達廣州公司。聯系人：楊總電話：手機：
八、接站：如有需要機場接站的代表，請提前電告楊總。
請各位領導提前安排好工作，準時出席。
公司
20xx年十月十日
公司董事會會議通知 3
尊敬的各位董事：
根據公司章程規定和實際經營情況，經與董事會成員協商，定于20xx年3月27日上午九點在安華發展大廈七層會議室以現場會議方式召開公司第二屆董事會第二次會議，會議主要議題：
一、討論決定公司高級管理人員聘任；
二、審議批準公司財務管理制度；
三、審議批準公司總經理辦公會議事規則；
四、審議制訂公司本級20xx年度財務預算方案；
五、審議批準《關于天津薊縣東后子峪礦區治理及湖北十堰礦產資源開發項目投資方案》。
特此通知！
中國xx集團有限公司
20xx年xx月xx日
公司董事會會議通知 4
各位董事及相關人員：
經研究，公司決定召開董事會會議。現將會議相關事項通知如下：
一、參會人員：公司各董事。各監事、副總經理孫、總公司各部室負責人、各分公司經理、銷售站點負責人，各分公司可派2-4人列席會議。
二、會議時間：20xx年5月23日上午9：00
三、會議地點：公司三樓會議室
四、會議內容：審議《深化內部改革實施細則》
五、注意事項：
1、請攜帶《深化內部改革實施細則》(討論稿)；
2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準時到會，無特殊情況不得請假。
特此通知。
民爆物資有限公司
20xx年5月17日
公司董事會會議通知 5
各位董事：
xx市xx有色金屬制品有限公司決定，于20xx年7月18日上午9：00時，召開議案為“決定延長xx公司經營期限”的董事會，會議地址；xx市xx區xx鎮xx路xx號(現辦公場所)。請屆時按時參加，特此通知。
xx市xx有色金屬制品有限公司
董事長：xx
20xx年7月6日
公司董事會會議通知 6
各位董事：
公司定于20XX年XX月XX日，以通訊方式召開第XX屆董事會第XX次會議，審議討論《關于修改<公司章程>的議案》及《關于提請召開20XX年第XX次臨時股東大會的議案》。屆時請各位董事審閱議案后發表意見(如無意見請寫“同意”)、并在簽署董事會決議后一并以傳真方式發至公司董事會秘書處。
聯系人：
聯系電話：
傳真：
特此通知。
董事長：
20xx年xx月xx日
公司董事會會議通知 7
xx市客運有限公司定于20xx年十二月二十六日下午14：00時在xx市海陽樓七樓會議室召開客運有限公司董事會成員會議，公司監事會成員列席本會議。會議議程如下：
1、關于20xx年度xx公司有關財務費用的說明。
2、關于明確綜合辦公室職責議案。
3、關于公司進行ISO9002質量認證議案。
4、關于免去李亞峰董事長、董事、總經理職務議案。
5、關于推選公司董事長、聘任總經理議案。
6、關于增補公司董事、監事議案。
7、其它有關事宜。
希參會董事、監事準時到會(參會董事如因故不能參加會議，請委托他人參會，并出具書面委托書)。
特此通知
xx
20xx年xx月xx日
公司董事會會議通知 8
尊敬的田董事長、朱董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關成員：
因公司經營決策需要，召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現將有關事宜通知如下：
1、時間：x2年5月23日上午九時。
2、地點：xx市建設南路25號，x集團有限公司新華大酒店四樓會議室。
3、會議內容：
一、向山電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經營手續辦理情況。
二、向董事會匯報華電公司的發展戰略。
三、討論審議華電公司經營項目及經營產品。
四、討論審議山電公司組織構架。
五、審議山電公司崗位職責。
六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山電公司三項費用。
八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關事宜。
專此致函
山電教育傳媒有限公司
20xx年五月二十一日
公司董事會會議通知 9
各位董事會成員、監事會主席：
根據公司實際，現決定于x月x日x時在xxx會議室召開董事會，主要議題：xxxxxxx。請屆時按時參加。
特此通知。
xxxx公司
董事長：xx
20XX年X月XX日
公司董事會會議通知 10
尊敬的`各位董事：：
根據董事xx的提議，根據《公司法》和公司《章程》的有關規定，現決定于20xx年7月7日10時在公司會議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時董事會會議，主要議題：
1、關于公司法定代表人任免事項
2、關于公司經理任免事宜。若到時未出席，視為對董事會決議的認可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
公司董事會會議通知 11
各位董事會成員、監事會主席：
根據公司實際，現決定于x月x日x時在xxx會議室召開董事會，主要議題：xxxxxxx。請屆時按時參加。
特此通知。
xxxx公司
董事長：xxxx
20XX年X月XX日
公司董事會會議通知 12
尊敬的`陳xx董事：
xx市xx農村信用聯社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx聯社四樓會議室召開第一屆董事會第二次會議，請您準時參會。
會議議程：
1、通過監票人、計票人、唱票人人選；
2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會秘書擬任人的決議；
3、通過董事會各專門委員會機構設置及人員構成方案的決議；
4、審議通過20xx年業務經營計劃、監管指標(草案)；
5、通過《xx市礦區農村信用聯社股份有限公司職能部門設置和職責分工》(修訂案)的決議；
6、審議通過20xx年財務預算方案(草案)；
7、審議通過20xx年度利潤分配方案(草案)；
8、通報20xx年1季度經營情況。
會后，請于11：00在營業部門前參加開業典禮!
xx市xx農村信用聯社股份有限公司
20xx年四月十五日
公司董事會會議通知 13
各位股東：
根據《中華人民共和國公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有關規定，經董事會研究決定，召開x科技股份有限公司股東會x6年第一次會議，現將有關事項通知如下：
一、會議時間：20xx年11月26日下午14：00開始，根據報名情況分批舉行會議(時間和人員分配另行通知)；
二、會議地點：興達國貿18樓大會議室；
三、參會人員：全體股東分批參加；
四、會議擬審議事項
x科技股份有限公司融資方案。
五、會議召開和表決方式
股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決。
六、會議登記辦法
1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至11月18日前與會議聯系人辦理出席會議登記手續；
2、公司登記在冊的全體公司股東，因故不能出席會議的股東可授權代理人出席，股東未出席會議，又未委托代理人代為出席者，視為放棄本次會議表決權；
3、自然人股東親自出席會議的'應出示本人身份證原件和《股權托管備案證明》復印件，委托代理人出席會議的，該股東代理人應該出示本人身份證原件、授權委托書原件、股東身份證和《股權托管備案證明》復印件。
七、會議聯系方式
聯系人：
電子郵箱：
請屆時按時參加，特此通知。
x科技股份有限公司
20xx年十一月六日
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