2016關(guān)于公司董事會會議通知模板

　　導語：董事會是依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和政策規(guī)定，按公司或企業(yè)章程設(shè)立并由全體董事組成的業(yè)務執(zhí)行機關(guān)。下面是小編為大家整理的,董事會會議通。希望對大家有所幫助,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識，請關(guān)注文書幫!

　　董事會會議通知【篇一】

　　20xx年臨時股東會會議和臨時董事會會議的通知

　　各位股東、董事：

　　經(jīng)公司股東浙江***公司及公司三分之一以上董事提議，現(xiàn)決定于2014年**月**日上午**時在**市**區(qū)**路**號*****公司**會議室召開公司2014年臨時股東會會議和臨時董事會會議。

　　一、臨時股東會會議具體議程為：

　　1、討論并選舉公司董事會董事。

　　2、討論公司股權(quán)架構(gòu)調(diào)整。

　　二、臨時董事會會議具體議程為：

　　1、討論并選舉公司董事會董事長。

　　2、聘免公司總經(jīng)理及法人代表。

　　3、管理層匯報公司經(jīng)營工作及方案;

　　請屆時按時參加。

　　特此通知。

　　*****************公司

　　2014年 月 日

　　董事會會議通知【篇二】

　　董事會會議通知

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》規(guī)定,公司定于2013

　　年4月18日召開第六屆第二次董事會會議。

　　一、會議安排

　　1、時間：2013年4月18日(星期四)上午9：00開始

　　2、地點：公司第一會議室

　　3、參加人員：董事會成員

　　4、列席人員：監(jiān)事、高級管理人員

　　二、會議議題

　　1、審議《2012年度總經(jīng)理工作報告》。

　　2、審議《2012年度財務會計報告》。

　　3、審議《2012年度利潤分配案》。

　　4、《關(guān)于向中國建設(shè)銀行申請貸款的議案》請各位董事和列席會議人員做好

　　相應準備工作,并屆時按時參加會議,會議將對上述議題進行討論和審議,審議后表決。

　　請各位董事和列席會議人員做好相應準備工作,并屆時按時參加會議,會議

　　將對上述議題進行討論和審議,審議后表決。

　　請董事會秘書做好會議記錄。

　　特此通知

　　XXXXX董事會

　　董事長：

　　2013年3月18日

　　主題詞： 董事會 會議 通知 XXXXX有限公司 2013年3月18日印發(fā)

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