2016關于董事會的會議通知模板
導語：我國法律分別對有限責任公司和股份有限公司的董事人數作出了規定下面是小編為大家整理的,董事會會議通。希望對大家有所幫助,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關的知識，請關注文書幫!
董事會會議通知【篇一】
各位董事、監事及高級管理人員：
千禧之星珠寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2010年11月26日上午9:00至12:00,在深圳市羅湖區水貝二路工業區19棟4層公司會議室召開公司第一屆董事會第十二次會議，并審議相關事項。現通知提請各董事、監事及各高級管理人員屆時準時參加公司第一屆董事會第十二次會議。本次董事會擬審議如下議案：
1) 《關于千禧之星珠寶股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并上市的議案》;
2) 《關于提請千禧之星珠寶股份有限公司股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行人民幣普通股(A股)股票并上市相關事宜的議案》;
3) 《關于千禧之星珠寶股份有限公司首次公開發行股票募集資金用途和項目可行性的議案》;
4) 《關于千禧之星珠寶股份有限公司公開發行股票并上市前滾存未利潤分配方案的議案》;
5) 《關于的.議案》;
6) 《關于xxxx珠寶股份有限公司的議案》;
7) 《關于xxxx珠寶股份有限公司的議案》;
8) 《關于xxxx珠寶股份有限公司的議案》;
9) 《關于xxxx珠寶股份有限公司的議案》;
10) 《關于xxxx珠寶股份有限公司的議案》;
11) 《關于xxxx珠寶股份有限公司的議案》;
12) 《關于xxxx珠寶股份有限公司的議案》
13) 《關于xxxx珠寶股份有限公司最近三年與關聯方關聯交易情況的議案》;
14) 《關于召開xxxx珠寶股份有限公司2010年第三次臨時股東大會的議案》。
上述相關議案將提交2010年第三次臨時股東大會審議。
本次會議同時邀請公司IPO項目組相關工作人員列席本次會議。
會議結束后將由各中介機構輔導授課，公司計劃在12月中旬申請輔導驗收。 會議聯系人及聯系電話： 袁文毅、石志并/0755-25604743，13808859096 請各位董事及高級管理人員、監事屆時準時參加公司第一屆董事會第十二次會議。
千禧之星珠寶股份有限公司董事會
20x年11月8日
董事會會議通知【篇二】
尊敬的`陳xx董事：
石家莊市礦區農村信用聯社股份有限公司定于2013年4月25日上午9：00在礦區聯社四樓會議室召開第一屆董事會第二次會議，請您準時參會。
會議議程：
1、通過監票人、計票人、唱票人人選;
2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會秘書擬任人的決議;
3、通過董事會各專門委員會機構設置及人員構成方案的決議;
4、審議通過2013年業務經營計劃、監管指標(草案);
5、通過《石家莊市礦區農村信用聯社股份有限公司職能部門設置和職責分工》(修訂案)的決議;
6、審議通過2013年財務預算方案(草案);
7、審議通過2012年度利潤分配方案(草案);
8、通報2013年1季度經營情況。
會后，請于11：00在營業部門前參加開業典禮!
石家莊市礦區農村信用聯社股份有限公司
二〇xx年四月十五日
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