2017年董事會(huì)會(huì)議通知
根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定,公司定于2017年1月18日召開第六屆第二次董事會(huì)會(huì)議。以下是小編精心為大家整理的2017年董事會(huì)會(huì)議通知，推薦給大家參考，歡迎大家前來閱讀。
2017年董事會(huì)會(huì)議通知 ：篇一
董事會(huì)會(huì)議召開次數(shù)、通知以及臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議 第一百一十一條 董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。
代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。
董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。
【解釋】本條是對(duì)董事會(huì)會(huì)議召開次數(shù)、通知以及臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的規(guī)定。
董事會(huì)作為公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)履行法律和公司章程規(guī)定的職責(zé)，通過召開會(huì)議集體做出決定是其履行職責(zé)的法定形式。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)適時(shí)召開會(huì)議，以保證董事會(huì)的正常運(yùn)行，保障董事依法行使權(quán)利。根據(jù)本條規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)每年至少召開兩次會(huì)議，這樣可以在一定程度上防止董事會(huì)工作懈怠，流于形式，防止董事長操縱董事會(huì)。公司章程還可以根據(jù)實(shí)際需要，要求董事會(huì)每年召開的會(huì)議次數(shù)多于兩次。
召開董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)按照法律和章程規(guī)定的程序進(jìn)行，通知的對(duì)象為全體董事，通知時(shí)限為會(huì)議召開10日以前，這樣可以使董事了解董事會(huì)會(huì)議的召開時(shí)間等基本情況，并據(jù)此為董事會(huì)會(huì)議做好準(zhǔn)備和安排。此外，通知的對(duì)象還包括全體監(jiān)事，以便于其列席董事會(huì)會(huì)議。
對(duì)有些公司來說，只按照本法和公司章程的`規(guī)定召開定期會(huì)議是不能滿足董事會(huì)經(jīng)營決策的需要的，在公司出現(xiàn)一些特殊情況時(shí)，有必要召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的提議權(quán)人為代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)。代表1/10以上表決權(quán)的股東在股東大會(huì)上擁有相當(dāng)?shù)谋頉Q權(quán)，應(yīng)當(dāng)考慮其利益;1/3以上董事提議，表明董事會(huì)成員中要求召開會(huì)議的意愿比較強(qiáng)烈;監(jiān)事會(huì)提議召開董事會(huì)會(huì)議，是監(jiān)事會(huì)履行對(duì)董事會(huì)及其成員監(jiān)督之責(zé)的具體體現(xiàn)。因此，上述提議權(quán)人提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。由于每個(gè)公司的情況不同，本條還授權(quán)公司可以另定召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知方式和通知時(shí)限，公司可以通過章程、股東大會(huì)決議或者董事會(huì)決議對(duì)上述事項(xiàng)做出規(guī)定。
2017年董事會(huì)會(huì)議通知 ：篇二
公司各成員單位：
根據(jù)二○一一年在新昌召開的'公司十屆五次董事會(huì)議精神，并在最近請(qǐng)示了董事長，現(xiàn)定于二○一二年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會(huì)議。 一、會(huì)議內(nèi)容：
1、請(qǐng)北京研究院和國家檢測中心領(lǐng)導(dǎo)講話;
2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報(bào)生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析;
3、在行業(yè)洗牌效應(yīng)正在加劇的形勢下，探討如何以穩(wěn)求進(jìn)，在做大中求強(qiáng);
4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。 二、參加人員：
全體董事和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。
三、報(bào)到日期：二○一二年十月十日 四、會(huì)議日期：二○一二年十月十日至十三日 五、會(huì)議地址：廣州市大街35號(hào)
廣州會(huì)議接待中心 電話：
六、會(huì)議協(xié)辦單位：廣州公司、中國網(wǎng) 七、會(huì)議回執(zhí)及返程票：
請(qǐng)?jiān)谑氯涨皞髡妗⑧]件或寄達(dá)廣州公司。 聯(lián)系人：楊總 電 話： 手 機(jī)：
八、接站：如有需要機(jī)場接站的代表，請(qǐng)?zhí)崆半姼鏃羁偂?/p>
請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)提前安排好工作，準(zhǔn)時(shí)出席。
公司
二○一二年十月十日
公司二○一二年十屆六次董事會(huì)議
返程票登記表(代回執(zhí))
2012年 月 日
說明：1、登記表務(wù)必請(qǐng)?jiān)?0月30日前傳真、郵件或郵寄至廣州
公司楊總收; 2、傳真： E-mail: 廣州市;
3、購機(jī)票者請(qǐng)告之本人身份證號(hào)碼。
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