董事會議案范文（精選12篇）

　　會議議案是由具有法定提案權的國家機關、會議常設或臨時設立的機構和組織，以及一定數量的個人。下面是小編整理的董事會議案范文，歡迎大家參考！

　　董事會議案 1

會議主持人

　　宣布XXXXXXXX股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

　　一、宣讀關于提名 先生為XXXXXXXX股份有限公司董事長的議案；

　　二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任XXXXXXXX股份有限公司總經理的議案；

　　三、根據當選公司董事長 先生的.提名，聘任 女士擔任XXXXXXXX股份有限公司董事會秘書的議案；

　　四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

　　五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

　　XXX股份有限公司董事會

　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 2

各位董事：

　　我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下簡稱股份公司）董事推薦xx先生為股份公司董事長候選人。

　　現就其個人簡歷介紹如下：

　　董事長候選人 先生：

　　請各位董事審議。

股份公司全體董事

　　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 3

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《xxxx公司章程》的規定，提名xxxx公司xxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長，任期三年。

　　現提請董事審議。

xxxx公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 4

　　根據公司的經營需要，經董事會研究決定，對董事會成員做如下變更：

　　現任變更后董事長：(留任)

　　副董事長：(留任)

　　董事：(留任)

　　董事：

　　董事：

　　董事：

　　全體新老董事會成員簽名：

上海有限公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 5

　　時 間：xx年xx月xx日

　　地 點：公司會議室

　　參加股東：應到x方，實到x方，代表公司100%股權會議事項: 經公司股東一致研究決定，因公司生產經營需要免去xx公司董事職務，任命為公司董事。

　　股東蓋章：

　　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 6

　　鑒于公司正在進行重大資產重組工作，公司20XX年年度股東大會審議通過了關于公司第三屆監事會換屆選舉工作延期至不晚于20XX年7月27日進行的'議案，現根據重大資產重組工作的進展情況，監事會提議換屆選舉工作再次延期進行，延期后的換屆選舉時間不晚于20XX年9月27日，并由第三屆監事會繼續履行職責至第四屆監事會產生之日止。

　　請予審議。

　　xxxxx

　　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 7

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《xxxx公司章程》的規定，提名xxxx公司xxxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長，任期x年。

　　現提請董事審議。

　　xxx公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 8

　　時 間：xx年xx月xx日

　　地 點：公司會議室

　　參加股東：應到x方，實到x方，代表公司100%股權會議事項: 經公司股東一致研究決定，因公司生產經營需要免去xx公司董事職務，任命xxx為公司董事。

　　股東蓋章：

　　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 9

各位董事：

　　為規范x公司董事會議事及決策規則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規以及《x公司章程》的規定，將制定本公司《董事會議事規則》。現將x公司《董事會議事規則》提請公司董事會審議。

　　xx公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會議案 10

各位股東代表：

　　為進一步完善上市公司法人治理結構，提高決策水平，根據《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監會的有關規定，建議公司董事會設立戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

　　附：1、戰略委員會實施細則

　　2、審計委員會實施細則

　　3、提名委員會實施細則

　　4、薪酬與提名委員會實施細則

　　xx有限公司董事會

　　20xx年五月三十日

　　董事會議案 11

　　公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：

　　1、擬設立分公司名稱：xx有限公司深圳分公司

　　2、分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

　　3、營業場所：廣東省深圳市（具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定）

　　4、經營范圍：計算機新產品開發、研制系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易（國家專營專控商品除外）。安全技術防范系統設計、施工、維修。計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的`安裝。

　　5、分公司負責人：

　　上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　xx科技股份有限公司董事會

　　20xx年7月23日

　　董事會議案 12

　　根據集團發展需要，按領導指示，需對在下屬企業及合資公司所任職務進行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：

　　xx公司為xx公司和xx公司合資公司，成員構成為：

　　法定代表人及董事長：(港方)；

　　副董事長：

　　總經理、董事：(港方)

　　副總經理、

　　是否將主席的任職進行變更，請領導批示。

　　總經辦

　　20xx年xx月xx日

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