首次股東會會議通知

時間：2024-08-13 11:30:11 會議通知我要投稿

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首次股東會會議通知

　　股東大會(Shareholders Meeting) 股東大會是公司的最高權(quán)利機關(guān)，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對公司的經(jīng)營管理有廣泛的決定權(quán)。股東大會既是一種定期或臨時舉行的由全體股東出席的會議，又是一種非常設(shè)的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權(quán)力機關(guān)。

首次股東會會議通知

　　首次股東會會議通知范文一：

　　一、會議召開基本情況

　　(一) 股東大會屆次

　　本次會議為 2017 年第一次臨時股東大會

　　(二) 召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三) 會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,會議合法有效。

　　(四) 會議召開日期和時間

　　開始時間： 2017 年 1 月 17 日 9:30

　　結(jié)束時間： 2017 年 1 月 17 日 11:30

　　(五) 會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六) 出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的'股東。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為 2017 年 1 月 13 日。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

　　(七) 會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　( 1)、關(guān)于公司與招商銀行股份有限公司東莞分行申請授信額度暨關(guān)聯(lián)擔保的議案;

　　( 2)、關(guān)于公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司東莞分行申請授信額度暨關(guān)聯(lián)擔保的議案;

　　( 3)、關(guān)于公司股東劉成勇、毛建友、戴鵬為公司以融資租賃方式購買設(shè)備提供無償擔保的議案;

　　( 4)、關(guān)于公司變更會計師事務(wù)所的議案。

　　三、會議登記方法

　　(一) 登記方式

　　( 1)自然人股東持本人身份證或護照;

　　( 2)由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)或護照(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證或護照;

　　( 3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

　　( 4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　( 5)辦理登記手續(xù)，可用現(xiàn)場、信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。

　　(二) 登記時間:2017 年 1 月 17 日 8:00

　　(三) 登記地點

　　東莞xx工具股份有限公司董事會辦公室

　　四、其他

　　(一) 會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　聯(lián)系人：

　　(二) 會議費用：與會股東交通及食宿等費用自理。

　　(三) 臨時提案

　　臨時提案請于會議召開前 10 天提出。

　　五、備查文件目錄

　　《東莞xx工具股份有限公司 2016 年第一屆董事會第五次會議決議》

　　東莞xx工具股份有限公司

　　董事會

　　2016 年 12 月 30 日

　　首次股東會會議通知范文二：

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2017年第一次臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次會議的召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。本次會議的召開不需要相關(guān)部門的批準或履行必要的程序。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：2017年3月1日9點00分;

　　結(jié)束時間：2017年3月1日11點00分

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年2月26日，股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　3、會議記錄人員、公司邀請有其他人員。

　　(七)會議地點

　　公司會議室

　　二、會議審議事項

　　(一)審議《關(guān)于公司吸收合并全資子公司浙江中起科技有限公司的議案》;

　　(二)審議《關(guān)于簽署吸收合并協(xié)議的議案》;

　　(三)審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理吸收合并事宜的議案》;

　　(四)審議《關(guān)于xx科技有限公司變更經(jīng)營范圍的議案》;

　　(五)審議《關(guān)于修改xx科技股份有限公司章程的`議案》;

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡

　　2、由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證原件及復(fù)印件;

　　3、由法定代表人/ 負責人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代表)代表機構(gòu)股東

　　出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人/負責人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代表)身份證明書、加蓋機構(gòu)股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本(復(fù)印件);由非法定代表人/負責人/ 執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代表)代表機構(gòu)股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋機構(gòu)股東單位印章的授權(quán)委托書、加蓋機構(gòu)股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件)。

　　(二)登記時間

　　2017年3月1日8點30分

　　(三)登記地點

　　公司會議室。

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　(二)會議費用

　　參會股東住宿、交通費自理。