股東大會會議通知范文

　　導(dǎo)語：股東大會是重要會議，需要通知到位。下面是小編收集的股東大會會議通知范文，歡迎閱讀。

　　股東大會會議通知范文(一)

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為 2016年年度股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　會議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：2017年5月19日上午10點(diǎn)00分

　　結(jié)束時間：2017年5月19日上午11點(diǎn)00分

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年5月15日，股權(quán)登記日下

　　午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　3.北京盈科(廈門)律師事務(wù)所

　　(七)會議地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園F區(qū)

　　1號樓5層

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　(一)審議《公司2016年度董事會工作報告》

　　(二)審議《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》

　　(三)審議《公司2016年度財務(wù)決算報告》

　　(四)審議《公司2017年度財務(wù)預(yù)算報告》

　　(五)審議《公司2016年度利潤分配議案》

　　(六)審議《關(guān)于續(xù)聘2017年度財務(wù)報告審計(jì)機(jī)構(gòu)的`議案》

　　(七)審議《公司2016年度報告及摘要》

　　(八)審議《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》

　　以上議案的具體內(nèi)容詳見公司于2017年4月25日在全國中小企

　　業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的公司《第一屆董事會第九次會議決議公告》(公告編號：2017-011)。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;(3)由法定 代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡;(5)辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話方式登記。

　　(二)登記時間: 2017年5月19日上午10：00前，即會議召開

　　前的工作時間，辦理出席會議登記手續(xù)。

　　(三)登記地點(diǎn):

　　福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園F區(qū)1號樓5層

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：干發(fā)康

　　聯(lián)系地址：福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園F區(qū)1號樓

　　5層

　　電話：0591-87727188

　　傳真：0591-87727188

　　郵政編碼：350001

　　(二)會議費(fèi)用：出席會議的股東食宿、交通費(fèi)自理。

　　(三)臨時提案

　　臨時提案請于會議召開十天前提交。

　　五、備查文件目錄

　　福建綠色生態(tài)發(fā)展股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議福建綠色生態(tài)發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　股東大會會議通知范文(二)

　　東阿阿膠股份有限公司(以下簡稱：“公司”)第八屆董事會第十二次會議決

　　議審議通過了《關(guān)于確定召開 2016 年度股東大會時間的議案》，現(xiàn)將召開股東大

　　會有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：東阿阿膠2016年度股東大會;

　　2、股東大會的召集人：公司董事會;

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

　　門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　(1)現(xiàn)場會議時間：2017年5月23日(星期二)上午9點(diǎn)

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票的時間：

　　通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 投 票 的 時 間 為 2017 年 5 月 23 日 上 午

　　9:30-11:30，下午13:00-15:00;

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間2017年5月22日下午15:00

　　至5月23日下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(1)現(xiàn)場表決：股東本人或委托他人出席現(xiàn)場會議;

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

　　(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

　　以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)，通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán);

　　(3)同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳

　　證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票

　　結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的`股權(quán)登記日： 2017 年 5 月 18 日(星期四)

　　7、出席對象：

　　(1)于 2017 年 5 月 18 日(星期四)下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登

　　記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

　　人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

　　(3)公司聘請的律師。

　　8、會議地點(diǎn)：山東省東阿縣阿膠街78號東阿阿膠股份有限公司會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于公司2016年度報告及摘要》;

　　2、《關(guān)于公司2016年度董事會工作報告》;

　　3、《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報告》;

　　4、《關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算報告》;

　　5、《關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案》;

　　6、《關(guān)于公司獨(dú)立董事2016年度履職情況報告》;

　　7、《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額的議案》;

　　8、《關(guān)于公司聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報酬的議案》;

　　9、《關(guān)于公司投資金融理財產(chǎn)品的議案》;

　　10、《關(guān)于公司購買董事、監(jiān)事及高管責(zé)任保險的議案》。

　　上述議案第5、7、8、9項(xiàng)屬于影響中小投資者(是指除公司董事、監(jiān)事、

　　高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股

　　東)利益的重大事項(xiàng)，對中小投資者的表決將單獨(dú)計(jì)票。上述議案第7項(xiàng)需要

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

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