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關(guān)于臨時股東大會的會議通知
股東大會既是一種定期或臨時舉行的由全體股東出席的會議，又是一種非常設(shè)的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)。它是股東作為企業(yè)財產(chǎn)的所有者，對企業(yè)行使財產(chǎn)管理權(quán)的組織。企業(yè)一切重大的人事任免和重大的經(jīng)營決策一般都得股東會認(rèn)可和批準(zhǔn)方才有效。
關(guān)于臨時股東大會的會議通知范文一：
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2016年第四次臨時股東大會
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召集、召開所履行的`程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間： 2016年11月18日9時30分
結(jié)束時間： 2016年11月18日11時30分
(五)會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年11月11日。
公告編號：2016-029
下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會議地點(diǎn)：xx制藥股份有限公司會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
(一)審議《關(guān)于調(diào)整貴港市政弘制藥廠技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同交易金額以
及技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)支付條件的議案》
(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》
三、會議登記方法
(一)登記方式
(1)自然人股東持本人身份證或護(hù)照;
(2)由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)或護(hù)照(復(fù)印件)以及委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證或護(hù)照;
(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
(4)法人股東委托非法人代表出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。辦理登記手續(xù)，可用信函登記， 公告編號：2016-029
但不受理電話登記。
(二)登記時間: 2016年11月17日上午9:00至17:00
(三)登記地點(diǎn)：
xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：xx
聯(lián)系地址：xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室
聯(lián)系電話：0795-7xxxxxx
郵政編碼：xxxxxx
(二)會議費(fèi)用：與會股東食宿及交通費(fèi)自理。
(三)臨時提案
臨時提案請于股東大會召開十天前提交。
五、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《xx制藥股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》
xx制藥股份有限公司
董事會
2016年11月2日
關(guān)于臨時股東大會的會議通知范文二：
根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定及公司實(shí)際情況，現(xiàn)定于20xx年10月16日上午9:00在公司會議室由董事長主持召開臨時股東會會議，審議公司股東張xx將在公司的'全部股權(quán)以原值對外轉(zhuǎn)讓的議案。同日，由股東審議成立新股東會的議案及章程修正案。
請各位股東按時參加會議。
山東xx集團(tuán)鑄造焦有限公司 董事會
20xx年9月27日
關(guān)于臨時股東大會的會議通知范文三：
茲定于20xx年5月23日召開公司臨時股東會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議時間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)
二、會議地點(diǎn)：公司會議室
三、會議審議事項(xiàng)
1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：(1)將公司20.5%的股權(quán)以人民幣824,838,000元的價格轉(zhuǎn)讓給深圳xx匯通財富管理有限公司(以下簡稱“xx”);(2)將公司5%的股權(quán)以人民幣201,180,000 元的價格轉(zhuǎn)讓給上海xx醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“xx醫(yī)藥”);(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。
2.各股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)。
3.《關(guān)于修改公司章程的'議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。
四、出席會議人員
公司全體股東
五、會議聯(lián)系辦法
聯(lián)系人：徐洪凱，聯(lián)系電話：0532-88703686，傳真：0532-88704300
六、其他事項(xiàng)
公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書。
青島xx制藥有限責(zé)任公司
20xx年4月30日
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